Наверх
22 января 2021, 11:22

Незнакомец

Слышал, что банки должны будут разъяснять клиентам причины отказов проводить операции. Правда ли это?

Ответ специалиста 1

Хайруллина Виолетта Сергеевна

Помощник прокурора г. Йошкар-Олы

22 января 2021, 11:22

Да, это правда. Федеральным законом от 30.12.2020 N 536-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В соответствии с названными изменениями кредитные организации и другие финансовые компании должны будут информировать клиентов о том, когда и почему принято решение об отказе в проведении операции. На это предусмотрено 5 рабочих дней со дня принятия решения. Подобные правила установят и для случаев отказа заключать договоры банковского счета (вклада), а также их расторжения.

Изменения вступают в силу 30.01.2021.

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Теперь подать объявление в Pro Город можно БЕСПЛАТНО

Подать объявление
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru